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主题:“庞氏骗局”何时休

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“庞氏骗局”何时休  发帖心情 Post By:2012/3/4 11:26:00 [只看该作者]

  “钱生钱”游戏一直在上演。不过这次的戏台从长三角温州搬到了珠三角海丰县梅陇镇。

  2012年2月24日,一条爆炸性的新闻迅速在梅陇镇传开并波及全国当地白银交易市场“上线的上线”叶熙成(音)“上线”胡见智(音)等人携保证金“跑路”。

  海丰县政府提供的信息显示,叶胡等人卷走的是梅陇镇乃至全国许多首饰厂家及炒家的订金,涉案商户约140人,银锭7023块,订金1.6亿元。

  谁也不知道,能引诱全国首饰厂家和炒家的这个粤东小镇,究竟埋藏了什么神奇的能量?

  细问事件脉络,不难发现,又是一场“庞氏骗局”的变异。

  叶熙成这个半路出家的银料商,此前是当地房管所一名普通职员。凭着售卖银锭的低价优势,迅速在这个充分竞争的市场打开局面。在梅陇镇掀起一股全民炒银之风。

  但享受低价也要付出代价。银料商红旗公司的政策是:“一块银锭15公斤,订一块要交5万元订金,3-5天后交货,按照订金日的价格结算。”这和期货的保证金交易类似,区别在于红旗公司既未设置警戒线又无止损点,只是一味吸纳保证金。

  实际上,叶的红旗公司拿银料的渠道并无特别之处按市场价从各地购买,再低价诱人采购。红旗公司的商业逻辑在于银价若跌则其可赚差价;银价若涨或持平则其亏钱,填救方法是需要更多“下线”参与才能补齐亏空。

  经营数月后,红旗公司改变政策:15公斤银锭的订金从5万元降至2万元,交货日期也延为10天(至事发前延迟24天未交货)。降低门槛后,更多勇敢者加入到这个财富游戏。

  资料显示,炒银人群包括首饰厂商外地炒家公务员教师和普通老百姓,甚至有人抵押房屋贷款购买银锭。

  这场赌博,赌的就是白银行情,在红旗公司拙劣手段下,赌局衍生成骗局。

  事后看来,“跑路”发生之前,并非毫无预兆。

  心碎的被骗商户到派出所报案时,手中并无有利证据:一是红旗公司为非法存在,竟无工商登记资料;二是买卖银锭应有的收据发票,在胡某等人的“这么多人交易都没发票,行业就是这样的”等搪塞下无法获得;甚至被骗后,对于报案与否,商户们心存顾虑。

  不可否认,私下交易现货白银确实为部分首饰厂商解决燃眉之急,但原始而混乱的交易方式潜伏巨大风险。事件发生后,拥有400多家银首饰厂家1.6万余人从事银料加工的“首饰之乡”梅陇镇,所受经济影响甚大。

  商户与乡民的贪婪和愚昧必须自省,而监管缺位,也是酿成贵金属交易恶变的要因之一。

  事实上,监管层已开始部署有关行动。2月2日,落实《国务院关于清理整顿各类交易场所 切实防范金融风险的决定》的有关会议认为,目前各类交易场所发展很快,交易内容和形式丰富多样,这对于服务实体经济产生了积极作用。但由于缺乏规范管理,一些地区在交易场所设立中出现了盲目发展等问题,违法违规问题日益突出,监管责任和制度边界不清,风险逐渐显现。

  证监会主席郭树清提出,要进一步摸清情况制定工作方案,并尽快启动实施,确保6月30日前完成各项工作。随着大限临近,但愿“庞氏骗局”们尽快匿迹。

新闻来源:21世纪经济报道


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